কোটি কোটি ডলার জালিয়াতি বা অর্থপাচারে গ্রাহকের সহযোগিতা করেছে হংকং ভিত্তিক এইচএসবিসি (HSBC) ব্যাংক। সম্প্রতি, ‘ফিনসেন ফাইলস’ নামক নথিতে ফাঁস হয় এ গোপন তথ্য।
যাতে বলা হয়, ২০১৩-১৪ সালে বিপুল অংকের অর্থ ব্রিটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে খাটানো হয়েছে। ফিনসেন ফাইলসের তথ্য অনুসারে, তারা দু’হাজার ৬৫৭টি নথি প্রকাশ করেছে। যাতে, ২১শ’র বেশি সন্দেহভাজন কার্যক্রম বা আর্থিক লেনদেন লক্ষ্য করা গেছে।
প্রকাশিত নথিতে বলা হয়, অর্থ জালিয়াতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রকে যখন ব্যাংকটি প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়েছে; সেসময়ও গোপনে চলছিলো তাদের বিনিয়োগ দুর্নীতি। যা, পঞ্জি স্ক্যাম হিসেবেই পরিচিত। ফাঁস হওয়া তথ্য দেখিয়েছে, কিভাবে দুর্নীতিবাজরা তাদের কালো টাকা লুকানোর জন্য বড়-বড় ব্যাংকগুলো এবং বেনামি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়।
এর আগে, পানামা পেপার্স ও প্যারাডাইস পেপার্স নামক ফাঁস হওয়া নথিতে বেরিয়ে আসে বহু দুর্নীতিবাজের নাম।